Национальный банк
Постановление
«Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины»
от 30.04.2014 N 249
Нацбанк постановлением от 30.04.2014 N 249 изложил в новой редакции Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, которая устанавливает порядок организации и осуществления валютно-обменных операций с наличной инвалютой на территории Украины для уполномоченных банков, а также для уполномоченных финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи, их касс, пунктов обмена инвалюты и пунктов обмена инвалюты, открывающиеся банком, финансовым учреждением на основании заключенных агентских договоров с юрлицом-резидентом.
В частности, предусмотрено, что пункт обмена валюты имеет право начинать работу после регистрации РРО в территориальном органе Миндоходив и сообщение территориального управления Нацбанка.
Уведомление направляется в территориальное управление Нацбанка по месту нахождения пункта обмена валюты за 15 дней до начала осуществления валютно-обменных операций по форме, приведенной в приложении 1 к Инструкции, для внесения информации к электронному гиду.
Также установлены следующие особенности проведения валютно-обменных операций.
Банкам, финансовым учреждениям разрешается осуществлять операции по продаже наличной инвалюты одному физлицу-резиденту в один операционный (рабочий) день в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 000 грн.
Банк, финансовое учреждение вправе осуществлять операции по продаже физлицам-резидентам наличной инвалюты за наличные гривни при условии предъявления документа, удостоверяющего личность и ее резидентности, с указанием в квитанциях фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, осуществляющего валютно-обменную операцию.
Работник банка, финансового учреждения осуществляет копирование страниц (страницы) соответствующего документа, на основании которого установлено информацию о клиенте, который совершил валютно-обменную операцию, и обеспечивает их (ее) хранения в документах дня. Указанные копии страниц (страницы) документа заверяются оттиском штампа кассы банка, финансового учреждения.
Операции по покупке у физлица-резидента наличной инвалюты за наличные гривни на сумму, которая меньше в эквиваленте, 150 000 грн., Осуществляются без предъявления документа, удостоверяющего личность и ее резидентности, с указанием в квитанциях об осуществлении валютно-обменной операции фамилии, имени, отчества (при наличии) этого лица.
Операции по покупке у физлица-нерезидента наличной инвалюты за наличные гривни, которые проводятся с оформлением справки-certificate по форме N 377, осуществляются при условии предъявления этим лицом документа, удостоверяющего личность и ее резидентности. Копирование страниц документа при проведении указанных операций, сумма которых меньше в эквиваленте, 150 000 грн., Не осуществляется.
Кроме этого, внесены изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине.
Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции 7 мая 2014 за N 480/25257 и вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования.
Источник: www.ligazakon.ua