Нині з’явилося безліч ресурсів, які пропонують у стислий строк надати максимум інформації та розкривають дані про контрагентів. Ми ж розглянемо, як отримати той самий максимум без зайвих витрат завдяки відкритим для громадськості й бізнесу державним реєстрам (базам) у мережі Інтернет…
Не секрет, що успішний результат справи наполовину залежить від благонадійності контрагента, а ще не сумнівайтеся — вас контрагент також перевірить. І це правильно. Нікому не хочеться з’ясовувати стосунки в судовому залі на підвищених тонах. Краще убезпечити себе та свої кошти заздалегідь.
Для цього наведімо список відритих реєстрів (баз даних), які адмініструють державні органи й доступ до яких є відкритим і безоплатним (див. таблицю).
Таблиця
| Назва/Адреса в мережі Інтернет | Хто адмініструє | Що можна дізнатися |
| РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ | ||
| Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань | Мін’юст | Статус контрагента;код ЄДРПОУ;дату реєстрації;контактну інформацію;уповноважених осіб (засновника, керівника, директора);вид діяльності (із зазначеним основним видом діяльності);перелік засновників;розмір, розподіл статутного капіталу та дату закінчення його формування;дані про відокремлені підрозділи;статус відомостей про юрособу;місцезнаходження реєстраційної справи;фонди, у яких особа перебуває на обліку;реєстраційний номер платника єдиного внеску;клас професійного ризику виробництва |
| Державний реєстр телерадіокомпаній | Нацрада з питань телебачення та радіомовлення | Інформацію про провайдерів програмної послуги |
| Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств | Мін’юст | Відомості про свідоцтва друкованих ЗМІ, інформагентств, їх засновників |
| Реєстр аудиторських фірм | НКЦПФР | Інформацію про аудиторські фірми, унесені до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів |
| Комплексна інформаційна система Держфінпослуг | Держфінпослуг | Пошук інформація про фінансові установи за всіма їх типами |
| ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ | ||
| Електронний кабінет платника податків | ДФС | Інформацію з реєстру платників ПДВАнуляцію реєстрації платників ПДВРеєстр платників Єдиного податку |
| Дізнайся більше про бізнес партнера від ДФСУ | ДФС | Інформацію про податковий борг |
| Реєстри ДФС | ДФС | Відомості про: виробників спирту етилового, коньячного та плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;cуб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку й алкогольних напоїв за коньячною технологією;підприємства, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності;підприємства, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання;підприємства, яким надано дозвіл на відкриття й експлуатацію магазину безмитної торгівлі;підприємства, яким надано дозвіл на відкриття й експлуатацію митного складу;суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави у 2016 році;видані, призупинені й анульовані ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
| Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати | Мінсоцполітики | Дані про підприємства (установи, організації), що мають борги по зарплаті |
| ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ | ||
| Єдиний ліцензійний реєстр | Мін’юст | Наявність ліцензій у контрагента |
| Реєстр документів дозвільного характеру | Мін’юст | Відомості про видачу документів дозвільного характеру, відмову в їх видачі, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання |
| Дані щодо об’єктiв, для яких видано дозволи на виконання будівельних робіт | Держархбудінспекція | Інформацію про видані документи на виконання будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл на будівельні роботи, сертифікат тощо) |
| Реєстр виданих будівельних ліцензій | Держархбудінспекція | Інформацію про видані ліцензії на будівництво |
| Реєстр суб’єктів оціночної діяльності | Фонд держмайна | Інформацію про сертифікати суб’єктів оціночної діяльності |
| Спецдозволи на користування надрами | Держслужба геології на надр | Перелік наданих спецдозволів на користування надрами |
| ВІДОМОСТІ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНЕ МАЙНО | ||
| Державний реєстр речових прав на нерухоме майно | Мін’юст | Наявність у контрагента речових прав на нерухоме майна |
| Кадастрова карта України | Держземагентство | Інформацію про право власності та речові права на земельні ділянки (замовлення витягу лише для власників та нотаріусів), пошук за кадастровим номером земельної ділянки |
| Єдиний державний реєстр МВС із реєстрації транспортних засобів | МВС | Інформацію про володіння транспортними засобами фізичною або юридичною особою (надається у формі витягу) |
| Державний реєстр цивільних повітряних суден | Державна авіаційна служба | Інформацію про власників й експлуатантів повітряних суден, реєстрацію повітряних суден |
| ЮРИДИЧНІ ДІЇ | ||
| Єдиний державний реєстр судових рішень | Державна судова адміністрація | Участь контрагента в судових справах |
| Інформаційно-довідкова система «Банкрот» Відомості про справи про банкрутство | ВГСУ | Наявність статусу банкрота в контрагента |
| Єдиний реєстр нотаріусів | Мін’юст | Перевірку свідоцтва, виданого особі, котра є нотаріусом |
| Єдиний державний реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення | Мін’юст | Відомості про осіб, яких притягнено до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, котрі набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення |
Слід зазначити, що в ЄДР є можливість отримання детальної інформації про власників юрособи, такої як: історія зміни, місце реєстрації тощо. Але для цього необхідно замовити витяг, який коштуватиме 50 грн (станом на 01.01.2016 р.). Головна відмінність платного витягу від безкоштовного — інформація станом на потрібну дату. Таким чином можна прослідкувати за минулим контрагента.
Окремо зауважимо: отримання будь-якої інформації з Реєстру речових прав на нерухомість коштує 20 грн. Для пошуку обов’язково потрібні повні прізвище, ім’я та по батькові людини. У відповіді міститься все нерухоме майно, яким володіє особа чи особи з указаними П.І.Б. Водночас буде вказано, чи надавала вона або чи брала на себе зобов’язання по іпотеці. Аби дізнатися щодо наявності майна в юрособи, необхідно вказати відповідні дані в полі «Пошук відомостей за ідентифікаційними даними: юридичної особи». Відповідь надійде така ж, як і для фізособи.
Пошук у більшості реєстрів здійснюється як за назвою контрагента, так і за його ЄДРПОУ. Проте за наявності останнього пошук значно спрощується, зменшується ризик отримання інформації не про того контрагента.
Пошук у Реєстрі судових рішень здійснюється за контекстом по назві юридичної особи (зауважимо, що П.І.Б. фізичної особи замінюється на «Особа_1» тощо). Для того аби дізнатися, хто фігурує в справі за «Особа_1», «Особа_2», можна скористатися веб-сайтом «Судова влада України», і за номером справи побачити імена в справах, котрі змінені після 28 травня 2015 року.
Ростислав МЛЕКАН, незалежний консультант