Змінено порядок аналізу та перевірки банками документів про фінансові операції та їх учасників.
Зокрема, уточнено перелік фінансових операцій, на які не поширюються вимоги Положення № 369*, а саме — відокремлені фіноперації за участі юридичних та фізичних осіб, що перебувають (зареєстровані) у країні, яку визнано державою-агресором/державою-окупантом, або на користь таких осіб. Відтепер із переліку операцій, викладеного в п. 4 Положення № 369, банки контролюватимуть та перевірятимуть лише фіноперації за участі або на користь означених осіб, які здійснюють:
- на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями (уключаючи їх дочірні та афілійовані компанії), уключеними до списку 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000);
- з метою повернення коштів, отриманих іноземними інвесторами від продажу лістингових цінних паперів на фондових біржах.
* Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.08.16 р. № 369.